审计委员会
本公司审计委员会由3名独立董事组成，其执行业务所需之相关学经历皆符合公司需求，审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在 执行有关会计、稽核、财务报表流程及财务控制上的品质和诚信度。审计委员会成员专业资格与经验
| 审计委员姓名 | 成员专业资格与经验 |
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| 蔡政宪 | 现担任讯联生物科技股份有限公司董事长、讯联基因数位股份有限公司执行长、生莱股份有限公司董事、讯联细胞智药股份有限公司董事长、CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事长、STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事长、GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD董事、丽婴房股份有限公司审计委员&薪酬委员&独立董事、三和合成股份有限公司董事。 |
| 吴火生 | 曾任台新投信董事长、台新投顾董事长、富邦投信执行副总经理 |
| 林郁昌 | 现担任联合光纤通信股份有限公司董事长、联瑞科技(股)公司董事长、联光通投资股份有限公司。
曾任元富证券(股)公司副总经理、中华民国公发公司股务协会委员、中华民国证券商业公会委员 |
审计委员会年度工作重点汇整
(1) 审阅财务报表
(2) 考核内部控制制度暨相关之政策与程序
(3) 重大之资产或衍生性商品交易
(4) 重大资金贷与背书或保证
(5) 衍生性金融商品及现金投资情形
(6) 签证会计师之委任、解任或报酬
(7) 财务、会计或内部稽核主管之任免
| 日期 | 期别、议案内容及决议结果 | 独立董事反对(保留)或重大建议项目内容 | 公司对审计委员会意见之处理 |
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| 114.3.3 | 第一届第十一次审计委员会 1. 拟订定本公司114年度营运计划案 | 无 | 不适用 |
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| 2.通过拟具本公司113年度营业报告书及财务报表案 |
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| 3.通过本公司财务报告查核签证会计师变更案 |
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| 4.通过本公司113年度盈余分派案 |
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| 5.通过本公司自行评估内部控制制度设计及执行为持续有效性之声明 |
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| 6.通过修订本公司“公司章程”案 |
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| 7.通过订定本公司基层员工范围案 |
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| 8.通过修订本公司“永续发展实务守则”案 |
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| 9.通过永续发展委员委任案 |
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| 10.通过子公司董事派任追认案 |
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| 114.4.30 | 第一届第十二次审计委员会
1.通过造具一一四年第一季财务报表 | 无 | 不适用 |
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| 2.通过修订本公司“内部控制制度”案 |
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| 114.8.13 | 第二届第一次审计委员会
1.推选林郁昌委员为第二届审计委员会之召集人 | 无 | 不适用 |
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| 2.通过造具一一四年第二季财务报表案 |
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| 3.通过本公司资金贷与旺诠股份有限公司案 |
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| 4.通过本公司处分有价证券追认案 |
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| 114.11.12 | 第二届第二次审计委员会
1. 通过造具一一四年第三季财务报表 | 无 | 不适用 |
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| 2.通过本公司一一四年上半年度盈余分派案 |
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| 3.通过修订本公司“预先核准非确信服务政策之一般原则” |
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| 4.通过本公司捐赠“财团法人国巨基金会”案 |
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| 5.通过本公司一一四年度内部稽核执行查核计划表 |
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功能性委员会内部绩效评估执行情形及评估结果
评估
周期 | 评估期间 | 执行
期间 | 评估范围 | 评估
方式 | 评估内容 | 评估结果 |
| 每年执行一次 | 起113/01/01
迄113/12/31 | 114年 | 审计委员会 | 审计委员会内部自评 | 注一(3) | 一、自评满分为5分;自评分数为4.9375分，绩效评估结果为“优”，审计委员会整体运作良好，各委员具专业性，能有效监督公司克尽督导之责并提出良好建议。
二、本自评结果已提报114年3月3日董事会 |
| 每年执行一次 | 起113/01/01
迄113/12/31 | 114年 | 薪酬委员会 | 薪酬委员会内部自评 | 注一(3) | 一、自评满分为5分;自评分数为4.83分，绩效评估结果为“优”，薪资報酬委员会整体运作良好。
二、本自评结果已提报114年3月3日董事会 |
薪资報酬委员会运作情形资讯
出席情形
(1)本公司之薪资報酬委员会委员计三人。
(2)本届委员任期：114年5月23日至117年5月22日，最近年度(114年)薪報酬委员会开会3次(Ａ)，委员资格及出席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数(B) | 委托出
席次数 | 实际出席
率(%)【Ｂ/Ａ】 | 备注 |
| 独立董事 | 蔡政宪 | 3 | 0 | 100% | |
| 独立董事 | 吴火生 | 3 | 0 | 100% | |
| 独立董事 | 林郁昌 | 3 | 0 | 100% | |
原第五届薪酬委员于114年5月23日到期卸任，董事会已于114年5月23日
重新委任林郁昌(续任)、吴火生(续任)、蔡政宪(续任)担任薪资報酬委员。
定期检讨薪资報酬
本公司薪资報酬委员会之职能，係以专业客观之地位，就本公司董事及经理人 之薪资報酬政策及制度予以评估，至少每年开会二次，
并得视需要随时召开会议，向董事会提出建议，以供其决策之参考。
1.本公司薪资報酬委员会职权
(1)订定并定期检讨本公司董事及经理人之绩效与薪资報酬之政策、制度、标准 与结构。
(2)定期评估本公司董事及经理人之薪资報酬。
2.薪资報酬委员会履行职权时，依下列标准为之
(1)薪资管理应符合本公司之薪酬理念。
(2)董事及经理人之绩效评估及薪资報酬，应参考同业通常水准支給情 ，并考 量个人表现与公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
(3)不应引导董事及经理人为追求薪资報酬而从事逾越本公司风险胃纳之行为。
(4)针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资報酬支付时间， 应考 量行业特性及公司业务性质予以决定。
(5)本委员会成员对于其个人薪资報酬之决定，不得加入讨论及表决。 薪资報酬委员会开会资讯 本公司薪资報酬委员会最近一年开会、检讨与评估本公司薪资報酬资讯如下:
本届委员任期：114年5月23日至117年5月22日，最近年度(114年)薪報酬委员会开会3次(Ａ)，委员资格及出席情形如下： | 薪资報酬委员会期别、日期 | 议案内容 | 决议结果 | 公司对薪资報酬委员会意见之处理 |
| 第五届第五次(114.01.20) | 1.本公司113年度年终奖金发放案。 | 全体出席委
员同意通过 | 提董事会并经全体出席董事同意通过。 |
| 2.本公司董事及经理人114年度之薪资報酬案 | 全体出席委
员同意通过 | 提董事会并经全体出席董事同意通过。 |
| 第五届第六次(114.03.03) | 1.本公司113年度董事及员工酬劳分派案。 | 全体出席委
员同意通过 | 提董事会并经全体出席董事同意通过。 |
| 第六届第一次(114.11.12) | 1.本公司外销部资深协理叶俊良晋升副总经理案 | 全体出席委
员同意通过 | 提董事会并经全体出席董事同意通过。 |